Conoce quiénes son los sectores definidos como “sujetos obligados” en la ley dominicana contra el lavado de activos

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Santo Domingo, RD.- Ahora que se habla de fuertes acciones contra el narcotráfico y otras persecuciones por delitos precedentes es de suma importancia conocer que en República Dominicana existe y se aplica la Ley 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para no caer de manera involuntaria en categoría de “reo de la justicia”.

  La ley contra el lavado de activos identifica como sujetos obligados en el área financiera a los bancos, asociaciones y corporaciones de crédito, seguros, valores, casas de cambio, remesadoras y otros; y en la no financiera, que envuelve actividades que hacen personas y empresas fuera del sistema financiero, a los que manda a ofrecer informaciones a las autoridades sobre las transacciones sospechosas de actos ilícitos y sobre transacciones en dinero efectivo.

El especialista Osiris Disla Ynoa cita en el diario Despertar.com como  “sujetos obligados” del área financiera a los intermediarios de valores, “es decir, las personas que realicen operaciones de corretaje o intermediación de títulos o valores, de inversiones y de ventas a futuro”.

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